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Por acuerdo del Consejo de Administración de "Panorama, S.A.", en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2011, conforme a los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Rivas, 8, bajo, 28820 Coslada (Madrid), el día 29 de noviembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (1.221.465,47 euros) contra las Cuentas de Prima de Emisión y Reservas Legales.
Undécimo.- Aprobación, en su caso, de la dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.
Duodécimo.- Aprobación del nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.
Decimotercero.- Nombramiento y/o renovación de Auditor.
Decimocuarto.- Modificación de los Estatutos.
Decimoquinto.- Autorizaciones precisas.
Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Coslada, 30 de marzo de 2011.- El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, don José Manuel Rodríguez Delgado.
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