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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 29 de noviembre de 2011 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformar las acciones al portador en acciones nominativas y modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales y consecuente ratificación del mismo acuerdo tomado en la Junta General Ordinaria de accionistas de 28 de junio de 2011.

Segundo.- Modificar el régimen de legitimación para asistir a las Juntas generales y, en consecuencia, modificar el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones propuestas efectuadas a la Junta y del informe sobre las mismas.

Castellbisbal, 7 de octubre de 2011.- El Administrador Único: Compañía Española de Laminación, S.L., P.P., Juan Puiggalí Bellalta.