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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad Dispatching, S.A., a celebrar en la Notaría del Ilustrísimo Notario de Getafe, don Pedro Burgos Ródenas, Plaza General Palacio, 11, el día 21 de noviembre de 2011, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Rectificación y subsanación del error material aritmético contenido en el Acta de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2011, punto cuarto, ampliación de capital, conforme al cual dicha ampliación lo fue por 302.105,00 euros, en lugar de 302.133,45 euros cantidad correcta resultante de multiplicar 5,023 acciones por 60,15 euros. Consecuentemente rectificar y subsanar la cifra total de capital social resultante tras la ampliación de capital (que se fijó por error aritmético en 681.170,30 euros), en lugar de 681.198,75 euros, cantidad correcta resultante de multiplicar 11.325 acciones por 60,15 euros.

Segundo.- Modificación del Art. 8 de las Estatutos de la sociedad (Transmisión de acciones).

Tercero.- Facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar en la forma ordenada por dicho artículo, las informaciones y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes.

Getafe, 7 de octubre de 2011.- El Secretario-no Consejero del Consejo de Administración.