Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha seis de octubre de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 556, el día catorce de noviembre de 2011, a las trece horas (13 h), en primera convocatoria, y el siguiente día quince de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Retribución de los administradores para el año 2012 y siguientes.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Facultación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley, se hace saber a los señores accionistas que estarán a su disposición en la sede social con la antelación debida, todos aquellos documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 6 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña María Reyes Martínez Labrado.