Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de septiembre de 2011 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244,8, el día 21 de noviembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 22 de noviembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En Burgos, 5 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antolín Toledano.
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