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El Administrador Único de la sociedad ha adoptado la decisión de convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 14 de noviembre de 2011 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 15 de noviembre de 2011 a las diecisiete horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Caro, número 1, 2.º de Palma de Mallorca, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de las propuestas de actuación profesional solicitadas para la realización de la auditoría voluntaria de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación del nombramiento de Auditor de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad.

Palma de Mallorca, 30 de septiembre de 2011.- La Administradora Única, doña María Garcés Mas.