Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Sala Augusta, Avda. Juan March, 4 y calle Conde Ampurias, de Palma de Mallorca, el día 10 de noviembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 11 de noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los asuntos detallados a continuación y demás previstos en los Estatutos sociales.

Orden del día

Primero.- Memoria-Informe, Balance-Inventario, Cuentas y liquidación del ejercicio 2011.

Segundo.- Informe de los censores de cuentas.

Tercero.- Gestión social.

Cuarto.- Liquidación y aplicación de resultados y fondos del ejercicio 2011.

Quinto.- Proposiciones de accionistas.

Sexto.- Acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán figurar inscritos en el Registro de Accionistas, con antelación no inferior a cinco días de la fecha señalada para la reunión en primera convocatoria. Quienes deleguen la asistencia lo harán en el tiempo y forma que señalan los Estatutos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 2011.- El Liquidador único, Lorenzo Picó Vaquer.