Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de septiembre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 16 de noviembre de dos mil once, a las 12,30 horas, en 1ª convocatoria y el 18 de Noviembre de dos mil once, a las 12,30 horas, en 2ª convocatoria. Se celebraran en Ctra. Málaga-Coin, nº 32, Centro Comercial Churriana, of. 5,en Churriana, (Málaga), para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Secretario del Consejo sobre la gestión del ejercicio en curso, y estado actual de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y, en su caso, designación de liquidadores, cese de los cargos administrativos actuales.

Tercero.- Aprobación de las cuentas de la Sociedad en Balance Final al 16-11-2011.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Conforme al art. 197 de la ley de Sociedades de Capital, Los accionistas podrán solicitar de los administradores, sobre los asuntos del orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social podrán solicitar un Complemento a la presente Convocatoria para inclusión de uno o más puntos en el Orden del día, según al art.172 del mismo cuerpo legislativo. Por último, recordar que podrán ser representados en la Junta, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Churriana, 23 de septiembre de 2011.- Secretario, José Antonio Rivero Moreno.