Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 31 de octubre de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en calle Cuatro, número 29 y 31 Polígono Industrial Bobalar, 46130 Massamagrell (Valencia).

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y, en su caso, el Estado de Flujos de Efectivo), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Tercero.- Informe del Administrador.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo número 26 de los Estatutos Sociales, que hacen referencia a las cuentas anuales.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores sobre los asuntos que se contienen.

Massamagrell, 1 de septiembre de 2011.- El Administrador Único, Don Juan José Arnedo Medina.