Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el próximo día 3 de noviembre a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 4 de noviembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2009 en relación al examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, y para subsanar el error en la publicación de los anuncios de convocatoria de la misma, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanar el error cometido por la empresa anunciadora en la publicación del anuncio de convocatoria en el diario La Razón de fecha 7 de mayo de 2009 relativo al ejercicio 2008. El error consistió en que figuraba como fecha de celebración de la Junta General Ordinaria la del 26 de marzo de 2009, en lugar del 19 de junio de 2009 que era la correcta.

Segundo.- Ratificar la aprobación de la gestión de la Sociedad en el ejercicio 2008, realizada en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2009.

Tercero.- Ratificar la aprobación, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2008, así como del informe de gestión, realizado en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2009.

Cuarto.- Ratificar el acuerdo sobre aplicación del resultado aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y aprobación de la Junta, o solicitar que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Madrid, 16 de septiembre de 2011.- El Consejero Delegado, José Manuel Carreras Orcasitas.