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Por mandato del señor Presidente, en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración de 15 de septiembre de 2011, se convoca a todos los socios de la compañía mercantil Casle, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social de la compañía, sita en la Calle Transportes, 1, 37184 Villares de la Reina (Salamanca), en primera convocatoria, el 9 de noviembre de 2011, y en segunda convocatoria, el día siguiente 10 de noviembre de 2011, ambas a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para verificar las cuentas de la sociedad.

Segundo.- Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta su depósito o inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Villares de la Reina, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.