Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Diputación, núm. 268, piso entresuelo, Notaría de José Alberto Marín, el día 18 de octubre, a las 14:00 horas del 2011, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad de sociedad anónima en sociedad limitada y aprobación de sus correspondientes estatutos que incluirán modificación del régimen de liberalidad de las transmisiones, modificación de la forma de convocar la Junta General, modificación del órgano de administración introduciendo nuevos sistemas, modificación del plazo de duración del nombramiento de administrador, modificación de la retribución del órgano de administración y modificación del órgano liquidador.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de Auditor efectuado en la Junta General de fecha 17 de febrero de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a tenor de la legislación vigente que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria el derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar a la sociedad la entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma emitido por el órgano de administración y la documentación exigida por el artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de sociedades.

Barcelona, 25 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Antonio Moraleda Sierra.