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En el Consejo de Administración celebrado el pasado 10 de agosto de 2011, se acordó convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria, el día 30 de septiembre de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital Social por amortización de acciones propias adquiridas por acuerdo de Junta General Extraordinaria de fecha 21 de junio de 2011.

Segundo.- Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de información que asiste a los socios, y que puede ser ejercitado a través del examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como mediante la petición de entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Arteixo, 10 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Domingos A. Adrio Ramilo.