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Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social, Paseo de Arrapide, n.º 75 de San Sebastián, el próximo día 20 de septiembre de 2.011, a las 10,00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio 2.010.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Nota: 1.- De conformidad con lo establecido en el Art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, por lo que Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos contenidos en el punto 1º del orden del día.

San Sebastián, 5 de agosto de 2011.- Juan María Landa, Presidente del Consejo.