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Por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la notaría de don Ignacio Saenz de Santa María y Vierna, sita en la calle Serrano 41, 1.ª planta, de Madrid, el día 20 septiembre de 2011 a las 17:00 horas y el 21 de septiembre de 2011 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado en su caso.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la calle Zurbarán, n.º 15 de Madrid.

Quinto.- Como consecuencia del acuerdo anterior, modificación de estatutos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas al derecho de información que les asiste, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de agosto de 2011.- El Administrador solidario, doña Sabine Deroulede Carnoy.