Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el día 16 de Septiembre de 2011 a las 18:00 horas en el domicilio social sito en Ciudad Rodrigo, Salamanca, Cr. Albergueria, n.º 95 y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Todos los accionistas podrán recibir copia de los documentos a aprobar en las oficinas de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Ciudad Rodrigo, Salamanca, 2 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.