Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales y de conformidad con el articulo 164, 168, 172,173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Ley 1/2010 de 2 de Julio han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Valladolid, Hotel Lasa Sport, Carretera de Rueda número 184, el próximo día 9 de Septiembre de 2011 a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria se reunirá al día siguiente, día 10 de Septiembre de 2.011 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. En cualquier de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio y cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades al nuevo Presidente y Secretario Nombrados para que comparezca ante Notario y eleve a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada.

La representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 182,184 y siguientes.

En Valladolid, 3 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Balbás Gutiérrez.