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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 12 de septiembre de 2011, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Santa Engracia, número 40, de Madrid y en segunda convocatoria el día 13 de septiembre a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Quinto.- Variaciones en el Consejo de Administración. Ratificación, renuncia y/o nombramiento de Consejeros, si procede.

Sexto.- Modificación de Estatutos sociales y del Folleto Informativo.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de los estatutos sociales y de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los informes de los administradores relativos a la propuesta de modificación de los estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- D. Pedro A. Fernández Rañada, Secretario no Consejero.