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El Administrador Solidario de Inversiones Boyero, Sociedad Anónima, don Carlos Tomás de la Peña Huertas convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a petición del accionista Pomrose Investments España, Sociedad Anónima,que representa un 66,666% del capital social y previa recepción de requerimiento notarial para la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, en uso del derecho establecido en el articulo 168 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, a favor de los accionistas para convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará con asistencia de notario a petición del citado accionista según consta en el mencionado requerimiento notarial recibido.La expresada Junta General de Accionistas se celebrara en la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna, sita en Madrid, calle Serrano, numero 41, planta 1.ª, el próximo día 17 de marzo de 2011, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 11 de marzo de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en el caso que la misma proceda, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del Órgano de Administración de dos Administradores Solidarios a un Administrador Único, a tenor de lo establecido en el articulo 210.2 de la Ley de Sociedades de Capital que impide la existencia de Administradores Solidarios en las Sociedades Anónimas. Y modificación en su caso de los estatutos sociales.

Segundo.- Cambio de domicilio social, de la calle Gasómetrom número 11, portal 9, piso 1.º, letra C, a la calle General Yagüe, numero 11, 10.º L, de Madrid-28020. Y modificación, en su caso, de los estatutos sociales.

Tercero.- Adaptación de los estatuto sociales a la nueva regulación de las Sociedades de Capital, según el Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, si fuera necesario.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, referidos a los ejercicios económicos de la Sociedad Inversiones Boyero, Sociedad Anónima, de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Y aprobación de la gestión de los órganos de gobierno de Inversiones Boyero Sociedad Anónima, durante los ejercicios económicos de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad Inversiones Boyero, Sociedad Anónima.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades y poderes para elevar a público los acuerdos adoptados y promover su inscripción y depósito en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura, aprobación y cierre del Acta.

Al amparo de lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Ley 1/2.010, de 2 de julio, el accionista solicitante de la convocatoria ha redactado el texto integro de la modificaciones estatutarias previstas, así como de la adaptación de los estatutos sociales a la vigente legislación. Así como un informe con justificación de las modificaciones propuestas. Asimismo, se hace constar el derecho de los Señores Accionistas de examinar en la Notaria donde se celebrara la Junta General extraordinaria el texto integro de las modificaciones propuestas y de la adaptación estatutaria así como del informe sobre las mismas, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. A efectos de lo previsto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital precitada se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos correspondientes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y del Auditor de Cuentas, dicha documentación se encuentra igualmente depositada en la menciona notaria de Don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna. Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente o bien representados, según dispone el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de febrero de 2011.- El Administrador Solidario, Carlos de la Peña Huertas.