Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Virgen de Nuria, 23, el día 23 de septiembre a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de septiembre de 2011, a las 11 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la última Junta General de Socios.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2010 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los consejeros que componen el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Raquel Aller Gallardo.