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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. don Javier Sánchez Gómez, Administrador único de la sociedad "Construcciones Manuel Sánchez, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaria de don Miguel Ángel Gómez Villalba Ballesteros, sita en la calle Santa María, número 27, de Cartaya (Huelva), el lunes día 12 de septiembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día, martes, 13 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de accionistas de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio social de 2010; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social durante el referido periodo.

Tercero.- Propuesta de renovación, por un año, del nombramiento de don Sebastian Llamas Domínguez como Auditor titular de la sociedad (ROAC 16.224) y de Don José María García Pasión, como Auditor Suplente (ROAC 16.183), para la auditoria de cuentas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2011, así como facultar al Administrador para la ejecución del acuerdo hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su sede social, sita en Cartaya (Huelva), Polígono La Barca, calle Alto de la Viña, número 4, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como del informe de gestión formulado por el Administrador y del informe del Auditor de cuentas de la sociedad y las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos incluidos en el Orden del día.

Cartaya (Huelva), 1 de agosto de 2011.- El Administrador único, Javier Sánchez Gómez.