Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, C/ Ayala, n.º 3, 1.º Dcha. 28001 Madrid (Madrid) el próximo día seis de setiembre de 2011 a las 13:00h horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión efectuada por la Liquidadora de la Entidad correspondientes al año finalizado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión efectuada por la Liquidadora de la Entidad, correspondientes al año finalizado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Auditores.

Cuarto.- Acta de Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste en virtud de lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, con relación a los asuntos del Orden del Día. Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas. Conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas en el Libro de Socios, como mínimo, 500 acciones, con al menos cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta. Por indicación de la Sra. Liquidadora se informa que el Acta de la Junta será levantada por notario.

En Madrid, 26 de julio de 2011.- Fdo. Rosa Cornet Sisquella, Liquidadora.