Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Que en la sesión del Consejo de Administración celebrada en Barcelona el día 18 de julio de 2011, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A. de Sres. Accionistas para el día 11 de septiembre de 2011, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, para el día 12 de septiembre de 2011, a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca 151 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, en aportaciones dinerarias o no dinerarias, incluso transformación de reserva, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances, autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta, hasta la cifra de doscientos cincuenta mil dieciséis euros (250.016 euros), mediante la emisión en su caso de ochocientas treinta y dos (832) acciones, de trescientos con cincuenta céntimos de euro (300,50 euros) de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Modificar los Estatutos Sociales en relación a la estructura y /o régimen del órgano de administración tal como establecen los art. 14 ES y art. 28 ES.

Tercero.- Facultar, en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 287 del Real Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de agosto de 2011.- Valentín Gómez Melis. Secretario Consejo Administración.