Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad Serviplem, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), celebrada en fecha 12 de mayo de 2011, D. Ranaveer Sinha y D. Juan Manuel Pargada Getino, en sus respectivas condiciones de Presidente y Secretario no Consejero del mismo, convocan Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sala de reuniones de la sociedad Comoplesa Lebrero, S.A., 2.ª planta, Polígono Industrial "El Pilar", Avenida Alcalde Caballero, 32, Zaragoza, 50014, España, el día 8 de septiembre de 2011 a las 9:30 horas (hora española) con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como la aprobación del contenido del Orden del Día y del nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social transcurrido desde el 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011.

Tercero.- Aprobación de la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social transcurrido del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Consolidados del Grupo formado por la sociedad Serviplem, S.A. como sociedad dominante y por las sociedades Inner Mongolia North Baryval Engineering Special Vehicle, Company Limited (NBSV) y Baryval Assistència Técnica, S.L. como sociedades dependientes, del ejercicio social transcurrido del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Quinto.- Censura de la gestión social del ejercicio social transcurrido del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Sexto.- Aceptación de la renuncia presentada por D. Mitsushiro Tabei a su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de D. H. Isshiki como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Toma de conocimiento por los Accionistas de la Sociedad de la fusión por absorción de Baryval Assistència Técnica, S.L. por parte de la Sociedad que se está llevando a cabo.

Noveno.- Cualquier otro asunto a tratar con el permiso del Presidente.

Décimo.- Otorgamiento de facultades.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los Accionistas de la Sociedad de su derecho a obtener inmediatamente y de forma gratuita los documentos que serán presentados para su aprobación en la referida Junta.

Bangalore (India), 21 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración D. Ranaveer Sinha y El Secretario no Consejero del Consejo de Administración D. Juan Manuel Pargada Getino.