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Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nuevos Materiales de Construcción, Sociedad Anónima" (la "Sociedad"), adoptado el 27 de julio de 2011, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 23 – 1.º, a las once del 6 de septiembre de 2011, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Composición del Órgano de Administración de Numaco, Sociedad Anónima y en su caso nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos del orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Madrid, 3 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Antonio Ángel Villuendas Santamaría.