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Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración en su sesión de fecha 5 de julio de 2011 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, el día 15 de septiembre de 2011 a las 10.30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y/o liquidación de Diagonal Plaza, S.A.

Segundo.- Nombramiento de liquidadores y apertura del periodo de liquidación y demás acuerdos que en su caso procedan con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Maestro Meseguer.