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Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, Sociedad Anónima, adoptado el 22 de julio de 2011, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la calle Javier Ferrero, número 10, de Madrid, el próximo día 28 de septiembre de 2011, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria o el día 29 de septiembre de 2011, a las nueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de don Manuel Fernández de la Lama como Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, solicitando a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día, y de obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, los documentos a que hacen referencia los puntos del Orden del Día y que se someten a la aprobación de la Junta General. Podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de, al menos, diez acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 22 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo, don Ignacio Morenés Giles.