Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de junio de 2011, acordó convocar, por unanimidad, Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de c/ Antonio de la Peña y López, núm. 3 y 5, del Pg. Ind. De Carretera Amarilla, en Sevilla, en primera convocatoria el próximo día 5 de septiembre de 2011, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 6 de septiembre de 2011, a igual hora y en el mismo domicilio social. Dicha Junta ha sido convocada y se celebrará para el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo, si procede, sobre emisión de Obligaciones convertibles en acciones. Determinación de las bases y modalidades de la conversión. Aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión. Determinación de las reglas fundamentales que rijan las relaciones jurídicas entre la sociedad y el sindicato de obligacionistas y las características de éste. Nombramiento de Comisario.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y sustitución, en su caso, de facultades y adaptación de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como autorización para dar nueva redacción a los Estatutos Sociales por consecuencia de la nueva cifra de capital social.

Tercero.- Concesión de facultades a Consejeros para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho de información que les otorga el art. 197 de la L.S.C., sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y documentación relacionada con dichos asuntos.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- Juan Carlos Mora Carazo, Secretario del Consejo de Administración.