El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 14 de marzo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, cese y/o renovación de Consejeros.
Segundo.- Establecimiento del sistema de remuneración del Consejo de Administración. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.
Cuarto.- Revocación de Contrato de Asesoramiento.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.
Madrid, 24 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
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