Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en la sede social de la sociedad, Polígono Ugaldea, 18-4, de Usurbil, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 27 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como a la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Usurbil, 30 de junio de 2011.- Administrador Único, Felipe Corral Chivite.