Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca a la Junta general ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social, el día 22 de agosto de 2011, en primera convocatoria o el siguiente, 23 de agosto de 2011 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010.
Segundo.- Propuesta de aplicación de beneficios.
Tercero.- Examen de la gestión social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Propuesta de cese y nombramiento del Consejo de Administración.
Tercero.- Propuesta de retribución del cargo de los miembros del Consejo de Administración.
Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.
Colmenar Viejo, 13 de julio de 2011.- El Consejero Delegado, D. Gregorio Sánchez Valladolid.
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