Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Que no habiéndose podido celebrar el pasado 20 de junio de 2011 por falta de asistencia del Notario, la continuación de la Junta General Extraordinaria convocada para el día 12 de mayo de 2011 y suspendida por acuerdo de los asistentes a la misma, ni poder fijar fecha de continuación de dicha junta por acuerdo de todos los accionistas de la sociedad, por el Presidente del Consejo de Administración, se convoca la continuación de la Junta General Extraordinaria de Hermanos Franch Tutelar, S.A. convocada para el 12 de mayo de 2011 con el mismo orden del día: Fecha: 22 de Septiembre de 2011, en primera convocatoria y el 23 de Septiembre de 2011, en segunda convocatoria. Lugar de convocatoria: domicilio social, calle Quintana, número 15, de Madrid. Hora de cada convocatoria: A las 19:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009/2010 y Cuentas Consolidadas del Grupo y del Informe de Auditoría respectivo.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009/2010.

Tercero.- Concesión de poder para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Informe sobre la solicitud de declaración de concurso voluntario presentada.

Quinto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todo socio podrá examinar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas. Así mismo los socios podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los puntos del orden del día.

Madrid, 1 de julio de 2011.- Alfonso Franch Meneu, Presidente del Consejo de Administración.