Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 27 de julio de 2011, a las 16,30 horas, en Madrid, calle Miguel Fleta, n.° 6, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior celebrada el 14 de junio de 2011.

Segundo.- Modificación de la forma del órgano de administración. Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General. Modificación artículo 17 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ampliación de capital con aportaciones dinerarias. Consiguiente Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Disolución y liquidación de la compañía.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidadores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como a solicitar por escrito del órgano de administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de julio de 2011.- Los Adminsitradores Mancomunados, don José María López Vallejo y don Jaime López Arias.