Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 20 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2011, en el mismo lugar, a las 11:00, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y cuentas del ejercicio 2010.

Segundo.- Transformación de la Compañía en Sociedad Limitada y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Aprobación y autorización a D. Josep María Sellarés Esmarats para el ejercicio en el cargo de Consejero de Plataforma Aeproser, S.A., con carácter simultáneo al cargo de Consejero Delegado y Presidente de UGH.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social y pedir la entrega, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los asuntos a tratar, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 30 de junio de 2011.- Secretario-Consejero.