Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión de su Administrador único se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera y única convocatoria, el día 11 de julio (lunes a las 18:30 horas en las oficinas instaladas en C/ Navas de Tolosa, 4 (Edificio Lis Palace) Portal 1 Planta 7.º N (las oficinas en el domicilio social de la empresa en la Fábrica de Embutidos en la Barriada de las Infantas se encuentran cerradas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, de los informes de gestión y de la actuación del Administrador Único durante el mismo periodo.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de los resultados.

Tercero.- Propuesta de cambio de dirección social que pasará a estar en Jaén, C/ Navas de Tolosa, n.º 4, portal 1-7.º N.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital Asimismo, y de conformidad con el articulo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificación estatuarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jaén, 21 de junio de 2011.- La Administradora Única, María Molina de la Casa.