Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a todos los accionistas de esta entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Genil, n.º 8, bajo 2, de Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2011, a las doce horas y, en segunda convocatoria, al siguiente día 30 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2010 y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Renovación del órgano de administración o sustitución del mismo por un Administrador único, con el consiguiente cambio de Estatutos sociales.

Tercero.- Revocación de poderes y conferimiento de apoderamiento.

Cuarto.- Examen sobre la situación económica de la sociedad, deliberación y adopción de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 27 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Julio Doncel Morales.