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El Administrador Único de Cría Caballar, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Madrid, c/ Serrano, 111, en primera convocatoria el día 27 de julio de 2011 a las 12.00 hrs., y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 28 de julio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación del acuerdo adoptado por el Administrador Único de la sociedad con fecha 1 de junio de 2001, por el que se redenominó el capital social en euros, debido al error material incurrido en dicho acuerdo; redenominación del capital social en euros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad; Aprobación del balance cerrado a 31 de marzo de 2011 auditado; aplicación de reservas y reducción de la cifra de capital hasta cero euros, mediante la amortización de la totalidad de las acciones.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del aumento de capital por importe de 3.000.000 euros, con una prima de emisión conjunta de 19.001.148 euros, mediante la emisión de 3.000 acciones nominativas de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, siendo el contravalor efectivo metálico o la compensación de créditos contra la sociedad; delegación de facultades en el administrador único para la ejecución del acuerdo y la modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. Finalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social una certificación del auditor de cuentas de la Sociedad en la que se acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por el administrador único sobre los créditos en cuestión, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. A los efectos del artículo 324 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la reducción de capital a que hace referencia el punto Segundo del orden del día tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre el capital de la sociedad y su patrimonio, disminuido como consecuencia de pérdidas.

Madrid, 22 de junio de 2011.- La Administradora Única de Cría Caballar, Sociedad Anónima, doña Susana García-Cereceda López.