Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y la LSA, se convoca a los accionistas de "Fincas y Representaciones, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2011, a las 16.30 horas, en Madrid, c/ Velázquez, 61, 2.º Izqda. y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y de la gestión social del Administrador Único.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reelección de la Fundación Amparo del Moral como Administrador Único de la Sociedad.

El Administrador Único ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de junio de 2011.- Administrador Único, Fundación Amparo del Moral.