Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Socios Por la presente, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de esta Compañía, a celebrar el próximo día 8 de julio de 2011, a las 10 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el periodo de tiempo a que se contraen los documentos relacionados en el Punto Primero.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 en la forma propuesta por la Administración.

Cuarto.- Toma de conocimiento de la renuncia de la Administradora Única y nombramiento de nuevo administrador.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a los socios el derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los socios tienen derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de conformidad con el artículo 197 de la citada Ley.

Barcelona, 20 de junio de 2011.- La Administradora Única, Doña Paula Rey.