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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, en la calle Juan Gris, 20-26, el próximo día 22 de julio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 29 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Cuarto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como del texto Refundido de los Estatutos que se someterá a aprobación. Asimismo, se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta también ha sido publicada, en los mismos términos, en la página web de la sociedad www.segurcaixa.es tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 17 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de "VidaCaixa Adeslas, S.A. de Seguros Generales y Reaseguros", don Adolfo Feijóo Rey.