Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, el 30 de junio de 2011, en el domicilio social, calle José Echegaray, 14, de Las Rozas (Madrid), a las diecisiete horas, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio cerrado.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.
Cuarto.- Presentación de la Propuesta de Reestructuración de Alatec.
Quinto.- Aprobación del Balance de escisión de la sociedad.
Sexto.- Acogimiento de la Escisión al Régimen Fiscal Especial en su caso.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.
Madrid, 13 de junio de 2011.- El Secretario no consejero, Jesús Ruiz-Ayucar de Merlo.
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