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Por acuerdo del órgano de gobierno, se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Renedo de Piélagos (Cantabria) Barrio Llosacampo, 31 G, bajo, el día treinta de junio de 2011 a las dieciséis horas de la tarde, en única convocatoria conforme a la legislación vigente, y con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y de la aplicación del resultado e informe de gestión correspondientes, todos estos, al ejercicio anual de 2010.

Segundo.- Toma de decisiones respecto de los activos sociales y de los créditos y garantías hipotecarias que gravan los mismos.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la convocatoria y funcionamiento de las Juntas Generales.

Cuarto.- Delegación de Facultades al efecto para la ejecución, interpretación, subsanación y elevación a públicos, si procediera, e inscripción en el Registro Mercantil, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Renedo de Piélagos, 26 de mayo de 2011.- El Administrador, don Juan Ruiz Gutiérrez.