Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Distrito Ribera, número 37, el próximo día 30 de junio de 2011, a las ocho horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios Patrimonio Neto y Memoria), así como de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reparto reservas voluntarias.

Tercero.- Reducción de capital social con la finalidad de restituir aportaciones a los socios y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 33.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades en los Administradores sociales, para poder concurrir en la ampliación de capital social de otras sociedades, o bien proceder a la adquisición de acciones o participaciones sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en vigente Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

El Prat de LLobregat, 9 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Carreté Serrano.