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El Consejo de Administración de Predio 2000, S.A., ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en C/ Allendesalazar, 8 de Madrid, en primera convocatoria, el día 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010; censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales (Lugar y fechas de celebración de las Juntas).

Tercero.- Aprobación de una reducción de capital en la cuantía de 137.924,08€ para compensar pérdidas. Esta reducción de capital se hará mediante una reducción del nominal de las acciones desde los 60,11 euros actuales a 45 euros como nuevo nominal, una vez aprobada por la Junta General.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o en varias veces hasta el límite del 50% del capital social después de la reducción, es decir en la cuantía de 205.380 euros, con o sin prima de emisión, sin previa consulta a la Junta General, dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Madrid, 7 de junio de 2011.- Presidente Consejo Administración.