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Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Avda. de Fuentemar, nº 8 Coslada (Madrid), o en su caso, en segunda convocatoria, el 30 de junio a la misma hora y lugar, al objeto de tratar sobre los siguientes temas que constituyen el

Orden del día

Primero.- Examen de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondiente al Ejercicio 2010, y aprobación, en su caso.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Información de las principales decisiones tomadas por el órgano de administración de Amilco, S.A. durante el ejercicio 2010 y, en especial, de la solicitud de ser declarada la sociedad en concurso voluntario de acreedores. Estado del procedimiento concursal número 795/2010 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid.

Quinto.- Asuntos de trámite, Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y previa solicitud por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, incluido el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Coslada, 20 de mayo de 2011.- Los Administradores solidarios, Don José Mª Amilibia Monteoliva, Don Joaquín Lillo Serrano.