Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Relaciones con las empresas del Grupo.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus consejeros delegados.

Cuarto.- Fijación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2011.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria)y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2010, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 30 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Rodríguez Fernández.