Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avenida Rey Santo, nº 8, 5º B, el día 14 de julio de 2011, a las 10:00, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 15 de julio de 2011, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), estado de cambios de patrimonio Neto, estados de flujo de caja y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 que serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Ciudad Real, 30 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Barco Fernández.