Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada las 9,30 horas del 24 de marzo de 2011, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Alcobendas (28100- Madrid), calle Anabel Segura, n.º 11, a las 10:30 horas del próximo día 6 de julio de 2011, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración desde abril de 2010 hasta el día de hoy.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), la Propuesta de Aplicación de Resultados y la gestión del Consejo de Administración, relativas al Ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social, con cargo a saldos acreedores y/ o mediante aportaciones dinerarias y de la modificación estatutaria procedente.

Cuarto.- Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa de aplicación.

Por otra parte y de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Marcial Francisco Gómez Sequeira.