Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de febrero de 2011, se convoca a los señores socios de la sociedad "Sinexia Corporación Tecnológica, S.A.", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede de la entidad, sita en la calle Isla de Hierro, 7, 2.º, 2, de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, a las 10:00 horas del próximo día 30 de junio de 2011, en primera convocatoria. Para el caso en el que no pueda celebrarse válidamente en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, queda igualmente convocada, en el mismo lugar y hora, y en segunda convocatoria, en día 1 de julio de 2011, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Presentación de los informes de gestión del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la cuenta de resultados, Balance de situación y Memoria del ejercicio social, que comprende desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. Propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con la legislación vigente, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos referidos a todos los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Derechos de asistencia y representación: Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de comparecer por sí o por representación a la citada Junta, tal como se desprende del artículo 13 de los Estatutos sociales, que literalmente establece lo siguiente: podrán hacerse representar en las Junta generales, con voz y voto, por medio de otra persona, sea o no accionista, mediante poder notarial o simple carta con carácter especial para cada Junta. También podrá asistir a las Juntas, con voz pero sin voto, los Directores y demás técnicos de la sociedad, siempre que sean requeridos o autorizados por su Presidente. Dicha representación debe ser conferida por escrito y, salvo que haya sido realizada a través de documento público al efecto, debe ser especial para cada Junta.

San Sebastián de los Reyes, 27 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando David Fauste Duque.