Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el local social, Edificio Golf de Poniente, carretera Cala Figuera, s/n, Calviá, a las 16 horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, del día siguiente, 30 de junio de 2011, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- A consecuencia del fallecimiento de los Consejeros don Fernando Dameto Cotoner y don Victorino Anguera Sansó, de los cuales toda la Junta lamenta su pérdida, nombrar nuevos Consejeros y designar nuevo Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Calviá, 25 de mayo de 2011.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Jisán Inversiones, S.L.